DNB heeft de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder. Tijdens een inval door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werd de bestuurder aangehouden en werd de (cliënten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van enkele strafbare feiten (onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting). 

Het CBb is het eens met DNB dat het trustkantoor niet blijft voldoen aan de verplichtingen van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), zoals het niet nemen van adequate risicomaatregelen. DNB mocht de vergunning meteen intrekken zonder eerst een aanwijzing te geven of een andere maatregel te treffen. Dat het trustkantoor alsnog zou voldoen aan de vereisten van de Wtt was niet realistisch meer, zodat een minder zware maatregel dan directe intrekking niet voor de hand ligt.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 228 12976 of 088 362 3910.