De verdachte vertelde aan drie slachtoffers dat hij bezig was met het ontwikkelen van een uitvinding waarmee heel veel geld kon worden verdiend. Voor de ontwikkeling van die uitvinding had hij eerst geld nodig. De verdachte kon naar eigen zeggen tien miljoen Amerikaanse dollar lenen maar daarvoor moest hij eerst een kredietverzekering afsluiten. Hij vroeg de slachtoffers om daarvoor aan hem geld beschikbaar te stellen. Het geleende bedrag zouden zij op korte termijn dubbel terugkrijgen. Maar nadat het geld aan hem was overgemaakt, wendde de verdachte het geld voor andere doeleinden aan. Veelal werd het geld doorgeboekt naar buitenlandse bankrekeningnummers. Tot op heden is onduidelijk gebleven van wie die bankrekeningnummers waren. Twee van deze drie slachtoffers heeft de verdachte daarna bewogen nog meer geld aan hem te lenen met smoesjes als dat het geld niet op het goede bankrekeningnummer was geboekt.
Bij de drie andere slachtoffers deed de verdachte zich voor als een tussenpersoon van buitenlandse banken nadat een ander aan de slachtoffers een aanbod tot een lening had gedaan. Nadat de slachtoffers hadden aangegeven dat zij een lening wilden bij deze banken – die later na onderzoek niet bleken te bestaan – heeft de verdachte deze slachtoffers in strijd met de waarheid voorgehouden dat zij nog kosten moesten betalen om bij hun geleende geldbedrag te kunnen komen. De slachtoffers hebben deze bedragen betaald, maar hebben nooit over hun geleende bedrag kunnen beschikken.
Tijdens de doorzoeking in de woning van de verdachte zijn in zijn laptop talloze documenten gevonden die vervalst zijn. Daarnaast zijn er spullen aangetroffen, zoals stempels en logo’s waarmee de verdachte kennelijk zelf documenten heeft vervalst.
