De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachten zeer professioneel en gewiekst te werk zijn gegaan door bedrijven, al dan niet op naam van anderen, over te nemen of op te richten die zich ogenschijnlijk bezighielden met het poetsen, verhuren en verhandelen van luxueuze auto’s. Door middel van die bedrijven hebben ze grote hoeveelheden geldbedragen en luxe personenauto’s witgewassen. Op die manier hebben ze crimineel geld een ogenschijnlijk legale herkomst gegeven. Door de grote hoeveelheid kentekens die in de loop der jaren op naam van de bedrijven van - feitelijk - één van de verdachten hebben gestaan stelt de rechtbank vast dat deze criminele organisatie een enorme faciliterende rol heeft vervuld voor de georganiseerde misdaad.
Het autobedrijf van één van de verdachten heeft in de loop van de tijd op meerdere namen gestaan, onder wie een aantal katvangers. Ook de wagenparken en voertuigen werden regelmatig op naam van andere personen gezet.
Overnames van de bedrijven en individuele voertuigen werden niet goed geregistreerd in de administratie, of helemaal niet. Facturen of overeenkomsten waren vals of gebrekkig en er was vaak sprake van contante stortingen of grote cashbetalingen zonder duidelijke omschrijvingen. De rechtbank oordeelt dat de verdachten allemaal wisten dat het geld en de auto’s een criminele herkomst en dat er hadden en dat er sprake is van opzet.
