Zij hebben samen feitelijke leiding gegeven aan strafbare gedragingen van een rechtspersoon in Nederland. Deze rechtspersoon heeft, als onderdeel van een organisatie, werkzaamheden verricht, gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor op Cyprus dat niet beschikte over een vergunning van De Nederlandsche Bank. Hiermee heeft deze rechtspersoon in Nederland vanaf 1 juli 2012 de verbodsbepaling van artikel 2, derde lid van de Wet toezicht trustkantoren overtreden.
