De man had bijna 8 jaar lang een bedrag van in totaal bijna 700 duizend euro in bezit en uitgegeven. Dit geld was afkomstig uit het criminele milieu. De man deed over deze periode vele stortingen op zijn rekening, zonder dat bleek dat hij een legaal inkomen had. De man verklaarde hierover dat hij dit geld telkens met gokken had gewonnen. Hij kwam veelvuldig in casino’s en zat daar soms de hele dag. Hij won hiermee naar eigen zeggen regelmatig hoge bedragen, waaronder een bedrag van  106 duizend euro bij Holland Casino.

De rechtbank oordeelt dat de verklaring van de man onvoldoende concreet is. Bovendien is dit ook lastig te controleren. Zo kon de man niet verklaren wanneer hij precies naar welk casino ging. Ook kon hij geen enkele inschatting geven over wanneer hij die 106 duizend euro zou hebben gewonnen. Daarnaast kon de man geen winstverklaring of administratie overleggen van zijn gewonnen bedragen.

Volgens de rechtbank maakt de man zich schuldig aan een ernstig feit. Door witwassen worden criminele activiteiten en inkomsten verhuld en op deze manier loont crimineel gedrag. De rechtbank legt een lagere gevangenisstraf op dan de 20 maanden celstraf die de officier van justitie heeft geëist. Dit komt omdat de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak moet worden afgedaan in deze zaak is overschreden.