Op 31 augustus 2022 vond de politie in de woning van de man een geldbedrag van 2.500 euro onder de afzuigkap in de keuken. Ook troffen ze een Mercedes voor de deur aan. In een kluis lag een geldbedrag van 86 duizend euro en verder drie goudstaven en een Rolex horloge. De man verklaarde dat de geldbedragen, de Mercedes, meerdere goudstaven en de Rolex van hem waren.

Volgens de man had hij alles eerlijk verdiend met zijn eigen bedrijf. Over de periode van januari 2020 tot en met 31 augustus 2022 onderzocht de politie de inkomsten en de uitgaven van de man. De man betaalde bijna alles contant, zoals de aankoop van de Mercedes, de borg van een vakantiehuisje, betalingen voor onderhoud aan auto's, de aankoop van (luxe) goederen en levensonderhoud. Dat was veel meer dan de man met zijn bedrijf verdiende. De rechtbank oordeelt dat het daarom niet anders kan dan dat sprake is van een illegale geldstroom waarmee de goederen zijn betaald en het geld is verdiend.

De man had de Mercedes op naam gezet van een ander persoon. Ook bewaarde de man een geldbedrag, meerdere goudstaven en een Rolex in een kluis die op naam van zijn moeder stond. De rechtbank oordeelt dat de man de herkomst van deze goederen verhulde. Hij vertelde niet wie de rechthebbende op deze voorwerpen was, dan wel wie de voorwerpen heeft aangeschaft en in bezit had.

De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uur. De rechtbank vindt deze straf niet passend. De man maakte zich ruim 2,5 jaar lang schuldig aan witwassen. Hij gaf over een langere periode geld dat afkomstig is van criminele activiteiten uit aan (onder andere) luxe goederen, levensonderhoud en verschillende reizen.

De rechtbank constateert dat er sprake is van schending van de redelijke termijn, maar vindt dat deze termijn deels niet is gehaald door het te laat aanleveren van stukken en het niet op orde zijn van de administratie van de man. Het kostte de politie veel tijd om stukken te krijgen en om de door de man aangeleverde stukken op een rij te zetten en te duiden. Als hij sneller stukken had ingeleverd, dan had de zaak eerder afgedaan kunnen worden.

Vanwege het ondermijnende karakter van het delict en de hoogte van het witgewassen bedrag, vindt de rechtbank alleen een gevangenisstraf passend. Anders dan de officier van justitie ziet de rechtbank in de overschrijding van de termijn en de leeftijd van de man geen reden om in onvoorwaardelijke zin alleen een taakstraf op te leggen. Dit doet onvoldoende recht aan de ernst van het delict. Wel ziet de rechtbank in de genoemde omstandigheden aanleiding om de gevangenisstraf deels in voorwaardelijke vorm op te leggen. Dat voorwaardelijke strafdeel van 4 maanden dient dan bovendien voor de man als de spreekwoordelijke 'stok achter de deur'.

De rechtbank veroordeelt de man tot het terugbetalen van bijna 102 duizend euro aan de staat. Dit bedrag verdiende de man met zijn criminele activiteiten.