Een 27-jarige man uit Zutphen en een 26-jarige man uit Deventer maakten zich samen met een onbekend gebleven man op 15 maart 2019 schuldig aan het tegen zijn wil vasthouden van een man en een poging om deze man zwaar letsel toe te brengen. Ook stalen ze spullen van hem. Het slachtoffer was onder valse voorwendselen naar een bedrijfspand gelokt. Daar aangekomen werd pepperspray in zijn gezicht gespoten. Daarna werd hij - eerst liggend op de grond en daarna vastgebonden op een stoel - door de mannen ernstig mishandeld. Die mishandeling was vooraf gepland. Het was de bedoeling de man een lesje te leren, omdat hij geld zou hebben gestolen. Van de mishandeling zijn beeldopnames gemaakt.

De rechtbank vindt het ronduit heftig wat op die beelden te zien en te horen is. Zo kreeg het slachtoffer onder meer - terwijl hij op de grond ligt - van de 26-jarige man een harde vuistslag in zijn gezicht en hele harde trappen tegen zijn hoofd, waaronder ook een trap midden in zijn gezicht. De beelden maakten duidelijk dat het slechts een kwestie van geluk is dat het slachtoffer geen zwaar letsel opliep. De mannen lieten het slachtoffer alleen en verwond achter nadat ze hem eerst nog een aantal spullen afhandig maakten. 

Een van de veroordeelde mannen, een 33-jarige man uit Tzum, woonde vanaf 2017 in België. Hij keerde dat jaar niet terug van een in Nederland verleend verlof uit detentie. Onder een valse naam ging hij met zijn vriendin, een 38-jarige vrouw uit Lemmer, in België wonen. Daar hield hij zich schuil totdat de Belgische politie op 30 juli 2020 overging tot doorzoeking van zijn woning. In de woning troffen agenten op de bovenverdieping een opstelling aan die was bedoeld voor de productie van valse bankbiljetten. Deze vondst vormde de aanleiding voor het onderzoek naar de productie van valse bankbiljetten.

Uit dat onderzoek bleek dat de 33-jarige man uit Tzum, samen met de 28-jarige man uit Zutphen, een 30-jarige man uit Den Bosch en een 34-jarige man uit Zutphen, in januari 2020 was begonnen met het op grote schaal en op professionele wijze namaken van euro- en dollarbiljetten van diverse coupures. Niet alleen in de woning van de 33-jarige man in België, maar ook in de woningen van de andere mannen - waaronder ook de woning van de 27-jarige man uit Zutphen – trof de politie vele valse bankbiljetten en halffabricaten aan en daarnaast een grote hoeveelheid hologrammen die bestemd waren om valse bankbiljetten te vervaardigen. De mannen slaagden erin valse bankbiljetten te maken die moeilijk van echte bankbiljetten te onderscheiden waren. De valse bankbiljetten zijn in het betalingsverkeer terecht gekomen en vonden ook via Telegram en via verkoopplatforms op het darkweb gretig aftrek bij kopers in binnen- en buitenland. De 33-jarige man uit Tzum ontving ook valse bankbiljetten van 500 euro. Ten aanzien van deze 500 eurobiljetten bleek bij onderzoek in België  dat het om een extreem verontrustend vervalsingstype gaat. De bankbiljetten vertoonden een zeer sterke gelijkenis met echte bankbiljetten en door de ingrepen die waren toegepast bij de productie daarvan konden zelfs detectiesystemen om de tuin worden geleid. De Nederlandsche Bank berekende dat 6.140 valse bankbiljetten in omloop zijn aangetroffen die een schade hebben veroorzaakt van 253.840 euro. Daarnaast zijn in de woningen van de mannen 13.133 valse bankbiljetten aangetroffen, met een geschatte potentiële schade van 479.280 euro. Verder trof de politie voor een totaalbedrag van 110.960 dollar aan valse dollarbiljetten aan. De potentiële schade van de aangetroffen hologrammen is begroot op een bedrag van ruim 2 miljoen euro. 

Vanaf maart 2019 lichtte de 33-jarige man uit Tzum samen met een 28-jarige man uit Zutphen zes buitenlandse bedrijven op geraffineerde en slinkse wijze op. De mannen maakten daarbij volop gebruik van valse namen en vals opgemaakte stukken. Het duo bestelde bij vier buitenlandse bedrijven goederen die zij na levering niet betaalden. Ook bood het duo aan twee buitenlandse bedrijven goederen te koop aan die zij - na aankoop en betaling door het buitenlandse bedrijf - niet leverden. Hierbij maakten zij gebruik van onder andere gegevens uit de Kamer van Koophandel van (bestaande) kredietwaardige bedrijven, waardoor bij de opgelichte bedrijven het vertrouwen is gewekt dat ze van doen hadden met een bonafide en betrouwbare afnemer dan wel verkoper. De 27-jarige man uit Zutphen was betrokken bij twee van de oplichtingen. Aan de bedrijven is aanzienlijke schade toegebracht. Het totale benadelingsbedrag bedraagt ruim 503 duizend euro. 

Verder maakte de 33-jarige man uit Tzum zich samen met de 38-jarige vrouw uit Lemmer ruim tweeënhalf jaar schuldig aan het witwassen van voorwerpen die zijn betaald met crimineel geld. Een 38-jarige man die in Marokko woont maakte zich over een periode van twee jaar schuldig aan het witwassen van criminele opbrengsten, onder meer door van die opbrengst een woning aan te kopen. Ook heeft deze 38-jarige man samen met de 33-jarige man uit Tzum een auto witgewassen. 

Volgens de rechtbank vervulde de 33-jarige man uit Tzum een aansturende en leidende rol bij de bedrijfsoplichtingen en de productie en handel in valse bankbiljetten. Omdat hij voortvluchtig was, moest hij op illegale wijze geld verdienen. Hij is volgens de rechtbank het brein achter de criminele praktijken. Omdat hij daarbij  onder de radar moest blijven, schakelde hij de andere mannen in. Alles wijst erop dat dat 33-jarige man de andere mannen - waarvan er twee nog jong (begin 20) waren - heeft verleid tot het plegen van criminele activiteiten, waarbij hij wist dat zij een groter risico liepen dan hijzelf om gepakt te worden. 

Bij de strafbepaling houdt de rechtbank er aan de ene kant rekening mee dat voor deze delicten alleen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen passend zijn. De rechtbank licht ook toe voor welke duur deze gevangenisstraffen op zich zouden kunnen worden opgelegd. Aan de andere kant houdt de rechtbank rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook is de termijn overschreden waarbinnen de strafzaken moeten worden afgehandeld. Dat leidt tot strafvermindering en in een aantal strafzaken ook tot het opleggen van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Hierdoor wijken deze straffen af van de eis van officier van justitie. De 38-jarige vrouw uit Lemmer krijgt een hogere straf dan de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank bij haar juist het witwassen van meer voorwerpen bewezen vindt.

De rechtbank veroordeelt de 33-jarige man uit Tzum tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar. De 27-jarige man uit Zutphen krijgt een gevangenisstraf van 27 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De 28-jarige man uit Zutphen moet 23 maanden de cel in waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De 30-jarige man uit Den Bosch en de 34-jarige man uit Zutphen krijgen gevangenisstraffen van 9 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De 38-jarige man die in Marokko woont is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De rechtbank veroordeelt de 26-jarige man uit Deventer tot een gevangenisstraf van 17 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De 38-jarige vrouw uit Lemmer krijgt de maximale taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden. Bij de vrouw houdt de rechtbank in vergaande mate rekening met de twee nog jonge dochters, waarvan de 33-jarige man uit Tzum de vader is, en die afhankelijk zijn van de zorg van de vrouw. Aan alle voorwaardelijke gevangenisstraffen verbindt de rechtbank een proeftijd van twee jaar. 

Drie opgelichte bedrijven dienden een vordering tot schadevergoeding in voor in totaal ruim 125 duizend euro. De 33-jarige man uit Tzum en de 28-jarige man uit Zutphen moeten deze schade aan de drie bedrijven betalen. De 27-jarige man uit Zutphen wordt verplicht tot het vergoeden van de schade aan twee bedrijven.

Bij de 33-jarige man uit Tzum en de 38-jarige vrouw uit Lemmer is voor een bedrag van ruim 500 duizend euro aan waardevolle goederen en geld in beslag genomen. De rechtbank verklaart die goederen verbeurd, wat betekent dat de goederen vervallen aan de Staat. Ook de woning van de 38-jarige man uit Marokko, van bijna 190 duizend euro, verklaart de rechtbank verbeurd.

De 33-jarige man uit Tzum en de 38-jarige vrouw uit Lemmer moet daarnaast een bedrag van respectievelijk ruim 80 duizend euro en ruim 96 duizend euro aan criminele winsten aan de Staat betalen.