De man werd in januari jl. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het witwassen van grote sommen geld. Hij deed dit via verschillende constructies, waaronder bij de aankoop van een groot aantal panden in het centrum van Eindhoven. Tussen 2005 en 2012 beschikte hij over bijna 2,5 miljoen euro meer contant geld dan hij legaal kon hebben. Ook werden in die periode bedragen van in totaal 2,8 miljoen euro vanuit Turkije naar zijn Nederlandse bankrekeningen overgemaakt, terwijl daarvoor geen logische (legale) verklaring bestaat. Bovendien kocht de man verschillende panden, met name in Eindhoven, met geld dat geen legale herkomst had.

Het Openbaar Ministerie wil de illegale winst van de man afpakken en startte daarom een zogeheten ontnemingszaak. De rechtbank stelt vast dat de man meer onverklaarbare bedragen tot zijn beschikking heeft gehad dan waarvoor hij eerder is vervolgd en veroordeeld. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond 13,2 miljoen euro (kasopstelling).

Daarnaast is er sprake van zogenaamd vervolgprofijt. De man heeft door de waardevermeerdering van zijn vastgoedportefeuille en verhuur van de panden veel geld gegenereerd. Zonder inbreng van de illegale geldstroom zou hij over een aanzienlijk beperktere vastgoedportefeuille hebben kunnen beschikken. De rechtbank gaat er in het voordeel van de man vanuit dat de vastgoedportefeuille die hij met legale middelen had kunnen opbouwen bestaat uit 25% van het geheel.

Die 25% brengt de rechtbank in mindering op de huuropbrengsten van zijn panden (15,2 miljoen euro) en de waardeontwikkeling van het vastgoed (16,5 miljoen euro). Het totale vervolgprofijt bedraagt daarmee 23,8 miljoen euro. Dit bedrag telt de rechtbank op bij de kasopstelling (13,2 miljoen euro) en daarmee komt de rechtbank op een totaalbedrag van ruim 37 miljoen euro aan illegale winst. Dit bedrag moet de man betalen aan de Staat.