In juli 2020 vonden er doorzoekingen plaats op het terrein van het metaalrecyclingbedrijf en in de woning van een 64-jarige verdachte uit Venlo door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Uit het onderzoek dat daarop is gevolgd, blijkt dat de kasadministratie van het bedrijf en de daaraan ten grondslag liggende bonnen grotendeels vals zijn. Ook werden er 183 identiteitsbewijzen aangetroffen bij het bedrijf en bij de leider thuis, waarvan er 165 vals bleken te zijn.

De rechtbank concludeert dat het bedrijf vervlochten was met het stelselmatig uitvoeren en buiten de boeken houden van criminele activiteiten, zoals het inkopen van enorme hoeveelheden gestolen metaal en schroot, witwassen van crimineel geld met valse dienstverbanden en valse facturen en het fungeren als dekmantel voor cocaïne-import.

Naast de valse kasadministratie en de valse identiteitsbewijzen veroordeelt de rechtbank het bedrijf verder ook voor de invoer van 4.950 kilogram cocaïne vanuit Zuid-Amerika, waarbij een lading metaalschroot als dekmantel fungeerde, en voor het witwassen van grote hoeveelheden metaal en geld.

Naar het oordeel van de rechtbank is deze zaak een sprekend voorbeeld van vermenging van de (illegale) onderwereld met de (legale) bovenwereld. Er was sprake van een bijzonder ernstig en ondermijnend crimineel samenwerkingsverband. Criminele organisaties als deze hebben een ontwrichtend en ondermijnend effect op de rechtsorde. De rechtbank veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 2,2 miljoen euro waarvan 500.000 euro voorwaardelijk.

Een 64-jarige verdachte uit Venlo gaf leiding aan het bedrijf en had de rol van leider binnen de criminele organisatie. Hij wordt veroordeeld voor feitelijk leiding geven aan de hierboven genoemde delicten, en deelname aan de criminele organisatie. De verdachte heeft zijn bedrijf misbruikt om criminele gelden en metalen wit te wassen en om een dekmantel te vormen voor de invoer van cocaïne. De bedrijfsvoering raakte onder zijn leiding volledig vervlochten met het stelselmatig uitvoeren en buiten de boeken houden van criminele activiteiten. Hij liet zich daarbij alleen leiden door winstbejag en bekommerde zich niet om de maatschappelijke gevolgen. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van tien jaar.

Een 41-jarige verdachte uit Velden, een 47-jarige man uit Grubbenvorst en een 60-jarige man uit Venlo hadden een beduidend kleinere, maar zeker geen onbelangrijke rol. De 41-jarige verdachte is de zoon van de leider en hield zich bezig met de inkoop van metalen binnen het bedrijf. Hij nam regelmatig grote geldbedragen mee uit de kas.

Zowel de 60-jarige man als de 47-jarige man werkten als (internationaal) vrachtwagenchauffeur bij het metaalrecyclingbedrijf. Tijdens de ritten die zij naar Italië en Duitsland maakten, namen ook zij grote contante geldbedragen mee.

De rechtbank heeft in het dossier geen bewijs kunnen vinden dat deze drie verdachten wisten van de criminele activiteiten binnen het bedrijf, maar verwijt hen dat zij deze geldbedragen, tot wel 200.000 euro per keer, meenamen zonder verder vragen te stellen over de herkomst of zich af te vragen waarom dergelijke bedragen contant moesten worden vervoerd. Daarom spreekt de rechtbank de drie mannen o.a. vrij van deelname aan een criminele organisatie, maar zij worden wel veroordeeld voor witwassen.

Alle drie de verdachten krijgen een celstraf van 18 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Een 63-jarige verdachte uit Venlo stond geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als de algemeen directeur van het bedrijf. Zowel de verdachte als de andere betrokkenen hebben verklaard dat dit op papier zo was, maar dat zijn werkzaamheden feitelijk alleen bestonden uit onderhoud, lassen en het sorteren van metaal met een kraanmachine. Op verzoek zette hij weleens handtekeningen, maar hij kreeg verder niets mee van de bedrijfsvoering. Hij kan niet lezen of schrijven. Uit niets blijkt dat de verdachte wist van, laat staan betrokken is geweest bij, het witwassen van geldbedragen en het crimineel samenwerkingsverband. De rechtbank spreekt hem daarom vrij.