De 55-jarige verdachte heeft meerdere panden in Oss, Rosmalen, Tilburg en 's-Hertogenbosch in zijn bezit. Volgens de rechtbank is komen vast te staan dat hij zich ten aanzien van een aantal panden voor een langere periode schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Ook heeft deze 55-jarige verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het opstellen van valse huurovereenkomsten.
De 61-jarige verdachte bezit ook verschillende panden en percelen. Volgens het OM zou de 55-jarige verdachte de werkelijke rechthebbende zijn, omdat hij betrokken was bij de aankoop, verbouwing en verhuur. Daarom zou er sprake zijn van witwassen. De rechtbank beschouwt de 61-jarige verdachte echter als de rechthebbende van het onroerend goed. Van witwassen is volgens de rechtbank dan ook geen sprake.
Hetzelfde geldt voor een pand in Oss dat eigendom is van een 79-jarige verdachte uit Oss en een pand is Eijsden dat eigendom is van een andere, tweede 55-jarige verdachte uit Oss. Er zijn bij de aankoop en financiering van die panden geen strafbare feiten gepleegd.
Verder is niet komen vast te staan dat een 45-jarige vrouw uit Heesch verschillende huurovereenkomsten vervalste.