De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol had in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee kantoren in Nederland, waarbij dagelijks grote hoeveelheden contant geld werden opgehaald en afgeleverd. De verdachte stuurde geldkoeriers aan, beheerde de administratie en regelde commissies. De organisatie gebruikte versleutelde communicatie om de criminele activiteiten te verbergen.

Ondergronds bankieren stelt criminele organisaties in staat om grote sommen geld onopgemerkt te verplaatsen. Dit helpt hen bij het financieren van ernstige misdaden zoals drugshandel, wapenhandel en terrorisme. Bovendien schaadt witwassen op deze enorme schaal de legale economie en tast dit het vertrouwen in financiële transacties aan. Dit leidt ertoe dat 'misdaad loont' en heeft negatieve gevolgen voor de samenleving als geheel.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte een (aan)sturende rol had en een belangrijke en onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de organisatie. Verder is bij het bepalen van de straf gekeken naar de ernst van het feit, de aan een medeverdachte opgelegde straf en straffen in de vergelijkbare zaken. Ook is meegewogen dat de verdachte geen eerdere veroordelingen heeft.