Man veroordeeld voor fraude en witwassen 4,3 miljoen euro van werkgever

Toedracht

Gedurende 9 maanden wist hij met een aantal frauduleuze handelingen dat bedrag ongemerkt weg te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Het geld maakte hij vervolgens over naar andere rekeningen om daarmee te gokken. Hiermee heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan witwassen van dat bedrag.

Bijzondere voorwaarden

Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn ook bijzondere voorwaarden verbonden waaronder een ambulante behandelverplichting voor zijn gokverslaving en een verbod op deelname aan kansspelen. Verder moet hij medewerking verlenen aan het Openbaar MinisterieValt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten. om ervoor te zorgen dat tegoeden op gokaccounts worden overgemaakt naar Royal FloraHolland.