Man cel in voor witwassen grote hoeveelheid cryptomunten

Informatie uit politieonderzoek

Het witwassen kwam aan het licht toen de man uit Tiel aangifte deed van afpersing, bedreiging en poging tot ontvoering van zijn oom. Tijdens het politieonderzoek in die zaak kwam informatie naar voren over een mogelijke diefstal of oplichting van ruim 940.000 dollar aan cryptogeld. Daarbij zou, volgens de afpersers, de man uit Tiel bij betrokken zijn. Dit geld was gestolen met behulp van de software van 'Pink Drainer', een illegale 'service' die gebruik maakte van phishing-websites. 

Buit in crypto-wallet

De man had toegang tot en maakte gebruik van de crypto-wallet waarop de buit van de diefstal of oplichting was overgeboekt, na aftrek van 20 procent, de 'fee' van Pink Drainer. Via een aantal omzettingen in andere cryptomunten is het bedrag omgezet in de cryptomunt Monero. In de notities op de telefoon van verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. stond de 'recovery phrase' – een sleutel in de vorm van een keten woorden - die toegang gaf tot de wallet met dit bedrag aan Monero.

Man uit Tiel blijft ontkennen

De politie kon slechts een klein deel, ter waarde van ongeveer 88.000 euro, van de omgezette cryptovaluta in beslagInbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs of omdat ze gevaarlijk zijn (drugs, wapens), of om de criminele winsten af te romen (geld, auto’s, huizen, jachten). Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie. nemen. De rest was inmiddels verder weggesluisd. De man zegt zelf van niets te weten. De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. oordeelt dat de man aan de verschillende omzettingshandelingen en de crypto-wallets te koppelen is, onder meer op grond van de informatie uit zijn telefoon en uit de door de politie onderzochte blockchains van de transacties. 

Strafmotivering

De officier van justitieEen officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier beslist of iemand voor de rechter moet komen en eist een straf als de verdachte schuldig is. eiste een gevangenisstraf van 21 maanden. De rechtbank legt daarvan 7 maanden voorwaardelijk op. De rechtbank houdt daarbij rekening met de jonge leeftijd van de man en de omstandigheid dat de man en zijn familie zijn bedreigd en afgeperst. Ook mocht de man met zijn familie op last van de burgemeester enige tijd niet in hun huis verblijven. Het voorwaardelijke strafdeel is ook bedoeld om de man in de toekomst te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Het inbeslaggenomen bedrag aan cryptovaluta krijgt hij niet terug.