Celstraf na grootschalig witwassen in Beverwijk

Witwassen miljoenen euro's

De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. vindt bewezen dat de verdachte gedurende 2,5 jaar betrokken is geweest bij het witwassen van in totaal ongeveer 17 miljoen euro. Hij maakte deel uit van een groter geheel, een criminele organisatie die gericht was op gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In deze organisatie liet hij als katvanger niet-bestaande bedrijven op zijn naam zetten.

Ook heeft hij op bijna dagelijkse basis als 'geldezel' gefungeerd. Daarbij haalde hij grote contante geldbedragen op bij een aantal telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi-Center en stortte hij dit geld vervolgens op diverse bankrekeningen van de organisatie, waarna het meerdere malen werd doorgestort om de criminele herkomst te verhullen. Binnen de criminele organisatie zou een medeverdachte zorgen voor een valse facturenstroom zou de overboekingen legitiem te laten lijken. De strafzaak tegen deze medeverdachte is nog in de voorbereidende fase.

Gewapende overval

De rechtbank heeft de verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. ook veroordeeld voor medeplichtigheid aan een gewapende overval op een van de telefoonwinkels in het Midi-Center op 27 mei 2019. Hij heeft in het kader van zijn witwaspraktijken gedaan alsof hij geld kwam ophalen bij de winkelier en hem afgeleid tot het moment dat de overvallers met vuurwapens de zaak binnenkwamen. Om zijn eigen betrokkenheid en die van de organisatie te verhullen heeft hij een valse aangifte gedaan van de overval en zich voorgedaan als slachtoffer.

Gevangenisstraf en re-integratie

Hoewel de verdachte niet het brein was achter de strafbare feiten, vindt de rechtbank bewezen dat hij binnen de organisatie langdurig een belangrijke rol heeft vervuld bij het witwassen van enorme geldbedragen. Door het witwassen kon crimineel geld zich met legaal geld vermengen. Het witwassen van geld vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

In het voordeel van de verdachte heeft de rechtbank meegewogen dat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld en dat hij volledige openheid van zaken heeft gegeven over de strafbare feiten. Omdat onderzoek naar zijn geestvermogens heeft uitgewezen dat hij een kwetsbare en beïnvloedbare persoonlijkheid heeft, vindt de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank legt een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijdDe rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd, mits de verdachte zich gedurende een bepaalde periode, de proeftijd, aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw in de fout gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd. voor de duur van twee jaar. Binnen die proeftijd moet de verdachte meewerken aan een uitgebreid plan van aanpak van de reclasseringInstelling die het herintreden in de maatschappij van veroordeelden wil bevorderen. Geeft ook voorlichting aan de rechter over de persoon van de verdachte., om te zorgen dat hij niet opnieuw de fout in gaat maar op een goede manier kan re-integreren in de maatschappij. Ook moet hij in de proeftijd wegblijven uit Beverwijk en mag hij geen contact hebben met medeverdachten uit de organisatie.