Gevangenisstraf voor bankhelpdeskfraude en witwassen

Bankhelpdeskfraude

VerdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. heeft zich samen met anderen gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan bankhelpdeskfraude, waarbij de slachtoffers zijn benadeeld voor in totaal bijna 900.000 euro. Om die bankhelpdeskfraude mogelijk te maken heeft hij cybercrimemiddelen, bestemd tot het plegen van vermogensdelicten, verworven, aangekocht en voorhanden gehad. Verdachte heeft niet alleen andere personen laten bellen naar de slachtoffers op de leadlijsten (lijsten met contact- en rekeninggegevens) maar heeft dit ook zelf gedaan. Met behulp van aangekochte bankrekeningen en katvangers werd het geld weggesluisd, om via diverse omwegen op cryptorekeningen van verdachte terecht te komen.

Witwassen van cryptovaluta en contant geld

Daarbij komt dat verdachte zich gedurende een periode van ruim drie jaar schuldig heeft gemaakt aan witwassen van cryptovaluta ter waarde van ruim 6,5 miljoen euro en andere voorwerpen ter hoogte van bijna € 400.000,-. Bovendien heeft hij zelfs vanuit de penitentiaire inrichtingGevangenis of huis van bewaring. anderen aangestuurd om cryptovaluta uit zijn wallets weg te maken.

Strafoplegging

De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. merkt op dat de inhoud van het dossier en de handelswijze van verdachte, schokkend is. Verdachte spreekt onverbloemd in chatberichten en in telefoongesprekken met anderen over de strafbare feiten en de daaruit voortgekomen opbrengsten. Ook het gedrag van verdachte zoals naar voren komt uit de communicatie vanuit de penitentiaire inrichting is zorgelijk. Zo geeft hij in getapte gesprekken onder meer aan dat het dossier niet zoveel voorstelt, hij een gevangenisstraf zal krijgen van 2 tot 4 jaar, hij met goed gedrag snel weer vrij is en dat als hij een miljoen van zijn geld terugkrijgt het dan wel wit is en hij daarover ook 6% rente ontvangt. In gesprekken met zijn partner geeft verdachte aan dat zij druk moet zetten op een bepaald persoon en zegt hij: “Nederland gaat hiervoor wel wat lijden, ze hebben mij gezet dat ik een fraudeur ben, let op als ik vrij ben dan gaan ze zien wat een fraudeur is”.

De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard, ernst en duur van de bewezen verklaarde feiten enkel kan worden volstaan met lange gevangenisstraf. Daarbij wegen de doortrapte werkwijze, de omvang van de schade en de houding van verdachte mee. Ook wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat verdachte geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. De rechtbank heeft een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 7 jaar. Ook zijn er schadevergoedingsmaatregelen opgelegd ten behoeve van de slachtoffers ter hoogte van in totaal ruim € 600.000,-. De door het Openbaar MinisterieValt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten. aangebrachte ontnemingsvordering zal op een later tijdstip door de rechtbank behandeld worden.