Celstraf en taakstraf voor faillissementsfraude en witwassen

De 52-jarige verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. werd in oktober 2013 failliet verklaard door de rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. Oost-Brabant. In het kader van dat faillissement had de verdachte de verplichting om inkomsten tijdig door te geven aan de curator. Dat verzuimde hij toen hij begin augustus 2014 een bedrag van 75.000 euro kreeg overgemaakt voor advieswerkzaamheden die hij verrichtte. Hij berichtte zijn curator hier pas over in juni 2015. Door de inkomsten niet tijdig aan de curator te melden heeft de man zijn schuldeisers mogelijk benadeeld. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het gebruiken van een vervalst bankafschrift van een Deense bank.

De rechtbank overweegt dat de verdachte -door 75.000 euro aan de boedel te onttrekken en niet te voldoen aan zijn inlichtingenplicht- het onmogelijk heeft gemaakt voor de curatorEen curator is iemand die door de rechter is aangewezen om geldzaken en andere belangrijke zaken (zoals zorg en wonen) te regelen voor iemand die dat zelf niet kan. om het faillissement op correcte wijze af te handelen. Bovendien zijn de belangen van de schuldeisers aanzienlijk geschaad. De verdachte heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen financiële gewin. De ernst van de bewezen verklaarde feiten is zo groot, dat de rechtbank mede op basis van de hiervoor geldende oriëntatiepunten vindt dat alleen het opleggen van een gevangenisstraf volstaat. Deze straf is zwaarder dan de 160 uur taakstrafWerkstraf die de officier van justitieEen officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier beslist of iemand voor de rechter moet komen en eist een straf als de verdachte schuldig is. eiste.

Witwassen door echtgenote

De 53-jarige echtgenote van de man ontving in de loop van augustus 2014 via een reeks stortingen van haar echtgenoot een bedrag van ruim 24.000 euro op haar rekening. De vrouw wist dat haar echtgenoot failliet was en zij wist ook dat zijn bankrekening daarom geblokkeerd was. Daarom had zij volgens de rechtbank op zijn minst moeten vermoeden dat de gestorte geldbedragen onder het faillissementsbeslag van haar man vielen. Zij heeft zich hierdoor schuldig gemaakt aan schuldwitwassen.

De rechtbank rekent het de verdachte aan dat zij met haar handelen de onderliggende criminele activiteiten van haar echtgenoot faciliteerde. Daarnaast vormen witwasactiviteiten een bedreiging voor de legale economie en ondermijnen zij het vertrouwen in de integriteit van het financiële verkeer.

De mannelijke verdachte werd eerder dit jaar al veroordeeld voor onder meer beleggen zonder de daartoe verplichte vergunning.