7 jaar gevangenisstraf voor als leider deelnemen aan criminele organisatie en gewoontewitwassen
Als leider deelnemen aan criminele organisatie
De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. heeft vastgesteld dat de verdachte van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol had in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee kantoren in Nederland, waarbij dagelijks grote hoeveelheden contant geld werden opgehaald en afgeleverd. De verdachte stuurde geldkoeriers aan, beheerde de administratie en regelde commissies. De organisatie gebruikte versleutelde communicatie om de criminele activiteiten te verbergen.
Daarmee heeft de verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. ook actief deelgenomen aan gewoontewitwassen waarbij ruim 246 miljoen euro is witgewassen via illegaal ondergronds bankieren.
Impact
Ondergronds bankieren stelt criminele organisaties in staat om grote sommen geld onopgemerkt te verplaatsen. Dit helpt hen bij het financieren van ernstige misdaden zoals drugshandel, wapenhandel en terrorisme. Bovendien schaadt witwassen op deze enorme schaal de legale economie en tast dit het vertrouwen in financiële transacties aan. Dit leidt ertoe dat 'misdaad loont' en heeft negatieve gevolgen voor de samenleving als geheel.
Straf
Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte een (aan)sturende rol had en een belangrijke en onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de organisatie. Verder is bij het bepalen van de straf gekeken naar de ernst van het feit, de aan een medeverdachte opgelegde straf en straffen in de vergelijkbare zaken. Ook is meegewogen dat de verdachte geen eerdere veroordelingen heeft.