Het onderzoek startte in januari 2020 naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen. Uit deze informatie ontstond het vermoeden dat een pand in Amsterdam Zuidoost door leden van de familie gebruikt zou worden om grote geldbedragen wit te wassen. Uit vervolgonderzoek kwamen verschillende andere locaties in Amsterdam naar voren die vermoedelijk gebruikt werden voor witwashandelingen en ondergronds bankieren. Dit resulteerde op 12 april 2022 in de arrestatie van de 54-jarige man en verschillende familieleden. In de panden en woningen werden grote hoeveelheden contant geld, deels verborgen in poefen, en geldtelmachines aangetroffen.

Onder leiding van de 54-jarige man heeft de criminele organisatie in bijna vier jaar tijd een bedrag van meer dan 95 miljoen euro witgewassen. De organisatie maakte een gewoonte van het bankieren zonder vergunning. De rechtbank is van oordeel dat de 54-jarige man degene was die de zes andere familieleden aanstuurde. 

Het OM is met vier leden van de familie tot procesafspraken gekomen. Als het OM geen procesafspraken zou hebben gemaakt, zouden de strafeisen voor deze vier een derde hoger zijn geweest. Gelet op de straf(proces)rechtelijke en maatschappelijke voordelen die behaald worden met afdoening door middel van procesafspraken, zal de rechtbank de procesafspraken van een derde strafvermindering volgen. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 6 jaar aan de 54-jarige man. De andere drie familieleden worden veroordeeld tot 48 maanden, 44 maanden en 24 maanden gevangenisstraf. 

De drie familieleden die geen procesafspraken hebben gemaakt met het OM krijgen voor  hun betrokkenheid bij het medeplegen van witwassen en deelname aan een criminele organisatie straffen opgelegd van 40, 20 en 10 maanden gevangenisstraf.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Communicatie van de rechtbank Amsterdam: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.