De rechtbank veroordeelt een 44-jarige man uit Winterswijk, een 78-jarige man uit Hengelo, een 52-jarige man uit Luttenberg en een niet in Nederland woonachtige 30-jarige man voor gewoontewitwassen. Zij krijgen gevangenisstraffen van respectievelijk 54 maanden, 30 maanden, 22 maanden en 30 maanden. De 44-jarige man moet daarnaast een geldboete van 50 duizend euro betalen. Verder mogen de 78-jarige man, de 52-jarige man en de 30-jarige man respectievelijk 90 maanden, 46 maanden en 54 maanden niet optreden als bestuurder van een vennootschap.