Ruim 5 jaar celstraf voor witwassen
Witwassen
De verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. heeft een langdurige en belangrijke rol gehad bij het witwassen van ruim 12 miljoen euro. Hij deed dit met name door contant geld in porties te storten bij banken op bankrekeningen van vennootschappen. Daarna werd het geld vrijwel direct overgeboekt naar bankrekeningen van andere lege vennootschappen in Nederland. Vandaar verdween het geld naar onder meer China en Hongkong.
Medeverdachten
Een medeverdachte hielp om bedragen te storten bij banken en stelde de bankrekening van zijn bedrijf ter beschikking1. In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.. Aan een andere medeverdachte, die een bedrijf had dat in zwaar weer verkeerde, werd contant geld gegeven om zijn werknemers zwart te betalen. In ruil daarvoor maakte hij vanuit zijn bedrijven op basis van valse facturen bedragen over naar bankrekeningen waar de verdachte de beschikking over had. Nog 2 andere medeverdachten hielpen door vennootschappen op hun naam te zetten, door bankrekeningen te openen toen bleek dat de verdachte dit niet meer kon omdat hij op een zwarte lijst stond en door gesprekken te voeren met de notaris, de belastingdienst of de boekhouder.
Straf
De verdachte, die zich voordeed als een gelovig man met een omvangrijk zakelijk netwerk, heeft zijn deels kwetsbare medeverdachten meegesleept in zijn omvangrijke witwaspraktijk. Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. en de eis van het OM omdat het witwassen ruim 3 jaar heeft geduurd en daarmee een enorm bedrag is gemoeid. De verdachte heeft meeholpen om criminaliteit in stand te houden.