Man moet ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat

Strafzaak

De man is op 4 juni 2008 in een strafzaak door het gerechtshofGerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vier gerechtshoven. veroordeeld voor (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet inzake de wisselkantoren. Op 30 november 2010 heeft de Hoge Raad het beroep daartegen grotendeels verworpen, zodat de uitspraak van het hof onherroepelijkNiet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is. De zaak is dan helemaal afgedaan. werd.

Ontnemingsprocedure

Omdat die strafbare feiten de man veel geld zouden hebben opgeleverd, is er het Openbaar MinisterieValt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten. een ontnemingsprocedure gestart. In zo’n procedure kan de rechter een veroordeelde verplichten een bedrag aan de Staat te betalen om onrechtmatig verkregen geld af te nemen. De rechtbank Oost-Brabant besliste in deze ontnemingsprocedure dat de man 1.605.628,51 euro aan illegale inkomsten moet terugbetalen. Hij heeft hiertegen hoger beroep ingesteld, maar het hof vindt dat de rechtbank in de kern de juiste beslissing heeft genomen.

Spaanse villa’s

In de periode van de misdrijven had de man een aantal opvallende uitgaven. Zo kocht hij 2 Spaanse villa’s en liet deze inrichten, verbouwde hij zijn woning, kocht een pand en liet een nieuw bedrijfspand bouwen. Verder heeft hij grote geldbedragen gestort op bankrekeningen in Luxemburg. Dit alles gebeurde met contant geld. Volgens de verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. kon hij deze uitgaven doen met geld dat hij van anderen had gekregen om voor hen te bewaren. Op basis van wat er in het ontnemingsdossier staat, vindt het hof deze verklaring niet aannemelijk.

Vaststellen bedrag

Om te bepalen hoeveel illegaal geld de man had, heeft het hof over de periode 1 januari 2000 tot en met 21 september 2004 de contante uitgaven van de verdachte vergeleken met zijn legale contante inkomsten. Dit verschil is illegaal verkregen en moet de man terugbetalen aan de Staat. Omdat de ontnemingsprocedure langer heeft geduurd dan redelijk is, geeft het hof een kleine korting. Het hof stelt de hoogte van het bedrag dat de man uiteindelijk moet betalen vast op 1.575.472,00 euro.