Celstraffen en beroeps- en bestuursverboden voor goudfraude
De 73-jarige Canadese man was de CEO van een Amerikaanse onderneming die zich bezighield met onder andere de exploitatie van goudmijnen, eerst in Canada en later ook in Tanzania. Voor de exploitatie van deze goudmijnen had hij financiering nodig en hij heeft deze geprobeerd te verkrijgen door de verkoop van zogenoemde Forward Gold Sales (FGS). Een FGS is een termijnverkoop: aan een koper werd een hoeveelheid goud verkocht tegen de op het moment van aankoop geldende marktprijs met een korting van minstens 10%. Er werd overeengekomen dat dit goud na tien maanden fysiek zou worden geleverd aan de koper. De 73-jarige begon met de verkoop van FGS in het Verenigd Koninkrijk en is er in Nederland en België mee verdergegaan. Voor de verkoop van FGS in Nederland maakte hij gebruik van agentschappen en zogenoemde resellers. Hij werkte hiervoor onder andere samen met de 60-jarige en 59-jarige mannen die oprichter en bestuurder waren van een agentschap.
Oplichting en crimineel samenwerkingsverband
De Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. acht bewezen dat de vier mannen en de vrouw zich drie jaar lang schuldig maakten aan oplichting van ruim 700 kopers. Het ging daarbij om tientallen miljoenen euro’s. De rechtbank stelt vast dat ze zich georganiseerd hadden in een crimineel samenwerkingsverband. Ze benaderden kopers en hielden de kopers voor dat hun geld werd geïnvesteerd in de delving en/of productie van goud, dat FGS een betrouwbaar product was, dat het fysieke goud na tien maanden zou worden uitgeleverd en dat dit goud afkomstig was uit de exploitatie van de goudmijn. Ze hebben daarmee een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en bedrieglijk gehandeld. Het geld dat de kopers inlegden ging voor het grootste deel op aan aanzienlijke commissies voor de agentschappen en resellers én het werd gebruikt om bij een Nederlandse goudhandelaar goud in te kopen om eerdere kopers fysiek goud te kunnen leveren. De vijf hadden puur het doel om geld te verdienen aan het verkopen van FGS.
De rechtbank legt de 73-jarige en 60-jarige man een gevangenisstraf van 4 jaar op, de 59-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 43 maanden. De 57-jarige man en 42-jarige vrouw hadden een kleinere rol. Zij worden veroordeeld tot 32 maanden en 21 maanden gevangenisstraf.
Voorkomen van frauduleuze handelingen
Om te voorkomen dat de vijf opnieuw frauduleus gaan handelen, legt de rechtbank beroeps-en bestuursverboden van 7 dan wel 6 jaar op. Al die tijd mogen ze geen beleggingsproducten of andere financiële producten die gericht zijn op een investering aanbieden. Ook mogen ze als bestuurder van een onderneming deze activiteiten niet aanbieden. Daarnaast gelast de rechtbank de openbaarmaking van de niet-geanonimiseerde vonnissen zodra de uitspraken Niet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is. De zaak is dan helemaal afgedaan. zijn.
Witwassen en valsheid in geschrifte
De 60 jarige man wordt ook veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte. Een 76-jarige man en een 49-jarige vrouw (de toenmalige echtgenote van de 60-jarige man) die ook betrokken waren bij de goudfraude zijn veroordeeld voor (gewoonte)witwassen. Zij krijgen respectievelijk een gevangenisstraf van 14 maanden met bestuursverbod van 6 jaar en een gevangenisstraf van 10 maanden opgelegd. De twee betrokken bv’s (de agentschappen)worden veroordeeld tot geldboetes van respectievelijk 595.000 euro en 395.000 euro.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail - U verlaat Rechtspraak.nlsturen naar de afdeling Communicatie van de rechtbank Amsterdam.
Uitspraken worden aangevuld.