Celstraf voor witwassen van miljoenen euro's

Witwassen

De verdachteIemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over "een redelijk vermoeden van schuld". Een verdachte wordt pas dader genoemd nadat hij is veroordeeld. hield zich als de leider van een criminele organisatie 2,5 jaar lang bezig met gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In die periode liet hij een medeverdachte geld ophalen bij telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi-Center. De medeverdachte stortte het geld op bankrekeningen van nepbedrijven die de verdachte door katvangers had laten oprichten. Deze katvangers waren op papier de eigenaar van het bedrijf, maar de verdachte had de leiding. Het geld werd vervolgens meerdere malen doorgestort. De verdachte maakte valse facturen om de overboekingen te verantwoorden en het geld aan het zicht van justitie te onttrekken. Op deze manier zijn tientallen miljoenen euro's witgewassen. 

Oordeel rechtbank

De rechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. oordeelt dat de verdachte een essentiële rol heeft gehad bij het witwassen. Hij was de leider van de criminele organisatie en heeft anderen aangestuurd. Het witwassen van geld vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Uit zijn proceshouding blijkt dat de verdachte zelf de ernst van zijn handelen niet inziet. Dit alles neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.

De man werd ook verdacht van een overval op een telefoonwinkel op 27 mei 2019. Hiervoor zag de rechtbank geen wettig en overtuigend bewijsEen document of stuk dat een standpunt ondersteunt., zodat de verdachte daarvan is vrijgesproken.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte lang heeft moeten wachten op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak en legt hem een gevangenisstraf van 4,5 jaar op. Zijn medeverdachte was in 2021 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk (Celstraf na grootschalig witwassen in Beverwijk (rechtspraak.nl)).