De verdachten hebben ruim 2,5 jaar deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich van begin 2017 tot in het najaar van 2019 bezighield met de uitvoer van grote hoeveelheden drugs, witwassen en het maken van valse stukken. Dit vond plaats in onder meer Voorschoten en Hoek van Holland. De 68-jarige man was de leider van de organisatie. Binnen deze criminele organisatie hebben de mannen strafbare feiten gepleegd waarvoor zij ook afzonderlijk zijn veroordeeld.
De rechtbank vindt het bewezen dat alle drie de mannen stukken hebben vervalst. Het ging onder meer om werkgeversverklaringen, salarisspecificaties, bankafschriften en facturen waardoor andere personen woningen konden huren. Ook werden de valse stukken gebruikt om de Belastingdienst te misleiden.
De twee mannen van 68 en 63 jaar hebben samen ruim 1,5 miljoen euro witgewassen, stelt de rechtbank vast. Zij stortten contant crimineel geld op bankrekeningen van verschillende BV’s. Vervolgens werd dit geld ‘rondgepompt’ tussen de rekeningen van de BV’s waardoor de indruk werd gewekt dat het om legaal geld ging. De 39-jarige man is veroordeeld voor witwassen van geld dat hij kreeg van de twee anderen en van de BV’s. Bij hem ging het om ongeveer 40.000 euro.
